Malta haalt in samenwerking met Ciphertrace crypto uit de anonimiteit!

De MFSA, wat staat voor Malta Financial Services Authority, heeft het Amerikaanse bedrijf Ciphertrace ingeschakeld om hen te helpen met de regulering van cryptomunten. Zo zal de expertise van het bedrijf gebruikt worden om transacties te volgen die verlopen via lokale cryptocurrency exchanges. Hetzelfde zal ook gedaan worden met betrekking tot digitale portefeuilles en ICO’s. Een ander aspect waar de nadruk op gelegd zal worden is, kijken of er witwaspraktijken plaatsvinden. Ook vinden ze het interessant of digitale munten worden ingezet voor terrorisme doeleinden.

Malta gaat samenwerken met Ciphertrace om Crypto Transacties te volgen

29 bedrijven worden beoordeeld

Een lokale krant, de Times of Malta, heeft op 11 maart een bericht geplaatst waarin het melding maakt van dat de MFSA momenteel zo een 29 aanvragen beoordeelt van cryptocurrency bedrijven. De aanvragen hebben te maken met het kunnen opereren als Virtual Financial Agent (VFA). Het ziet ernaar uit dat tegen het einde van de maand de beoordelingen afgerond zullen zijn.

Wanneer een bedrijf eenmaal de VFA licentie binnen heeft, wordt er verwacht dat er verdere aanvragen zullen binnenstromen die te maken hebben met de verschillende aspecten van de cryptovaluta industrie. Denk maar aan exchanges, wallets en initial coin offerings.

Ciphertrace samenwerking met Malta

Wat zijn de taken van Ciphertrace?

Eén van de taken van Ciphertrace in dit plaatje zal bijvoorbeeld zijn het volgen van handelingen die via een VFA verloopt. Dit zal altijd gebeuren ondanks de nodige inspanningen die de VFA zelf verricht om illegale praktijken te traceren.

Het bedrijf Ciphertrace zelf is opgericht in 2015 door een aantal Silicon Valley ondernemers en is van origine een blockchain beveiligingsbedrijf. Zo houdt het bedrijf zich bezig met het ontdekken van witwaspraktijken waarbij cryptocurrency in het spel voorkomt. Ook verrichten ze werkzaamheden als het gaat om het traceren van hoe en door wie een crypto transactie heeft plaatsgevonden. En adviseren ze inzake blockchain beveiliging.

Ciphertrace gebruikt machine learning technologie

Om anonimiteit te ontmantelen bij transacties maakt Ciphertrace gebruik van machine learning technologie. Ook wordt ervoor gezorgd dat toezichthouders de nodige achtergrondinformatie verkrijgen zodat er een objectief oordeel kan worden geveld over de betrouwbaarheid van een cryptotech bedrijf.

Door gebruik te maken van de diensten van Ciphertrace maakt de regering van Malta het voor crypto bedrijven makkelijker om zaken te doen met banken. Vanwege de risico’s is het namelijk vaak een probleem om een rekening te openen. Wel geeft het Internationaal Monetair Fonds een waarschuwing af aan de Maltese overheid om alert te blijven met de stappen die ze nemen.

Vind jij deze samenwerking een positieve ontwikkeling? Laat het ons weten.

Ook interessant

Crypto Daytrading
Cryptocurrency algemeen
Frauke Willema
Wat is Crypto Daytrading?

De wereld van de cryptocurrencies is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Meer en meer currencies kwamen op de markt en meer en meer mensen zijn zich hiermee bezig

Lees verder »
coingarden sluit deuren
Cryptocurrency algemeen
Adam Grunwerg
Hoe kan ik het beste starten met bitcoin?

Beleggers zijn de afgelopen jaren nieuwsgierig geworden naar Bitcoin. Bitcoin was de afgelopen tienjaar de beste investering ooit. Van 2009, de laagste koers, tot december 2019, de hoogste koers, ging

Lees verder »
bitcoins kopen
Cryptocurrency algemeen
Adam Grunwerg
Belasting betalen over je Bitcoins & Altcoins

De snelle waardestijging van Bitcoin, Ripple, Ethereum en ander cryptovaluta’s krijgen deze cryptocurrency veel aandacht van nieuwssites en tv. Helaas is het zo dat als je investeert in cryptocurrency moet

Lees verder »

Delen is lief!

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on facebook

Geef je mening, wat vind jij er van?